Trump y sus amigos robaron 2 billones de dólares, lavados a través de Ucrania

Los robos rastreados a través de Trump Soho / Bayrock hasta Simon Mogelievich, el presunto jefe ruso de Trump durante mucho tiempo. Lea sobre las conexiones de Trump con las personas mencionadas que robaron $ 2,000,000,000,000 de efectivo de los contribuyentes hasta ahora.

Vinculados a una lista parcial a continuación están Michael Flynn, Paul Manafort, Steve Bannon, Rudy Giuliani y todos los miembros de la familia Trump mayores de 18 años.

Los delitos alegados son corrupción, malversación, fraude, evasión de sanciones y apoyo material al terrorismo. (Haga clic en la foto de abajo para ver el enlace)

https://www.veteranstoday.com/2020/08/24/how-trump-became-the-russian-mafias-bitch/

Guardian: Miles de documentos que detallan $ 2 billones (£ 1,55 billones) de transacciones potencialmente corruptas que fueron arrastradas por el sistema financiero de Estados Unidos se filtraron a un grupo internacional de periodistas de investigación.

La filtración se centra en más de 2.000 informes de actividades sospechosas (SAR) presentados ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de EE. UU.

Los bancos y otras instituciones financieras presentan SAR cuando creen que un cliente está utilizando sus servicios para una posible actividad delictiva.

Sin embargo, la presentación de un SAR no requiere que el banco deje de hacer negocios con el cliente en cuestión.

Los documentos fueron entregados a BuzzFeed News , que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .

Se dice que los documentos sugieren que los principales bancos proporcionaron servicios financieros a personas de alto riesgo de todo el mundo, en algunos casos incluso después de haber sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Según el ICIJ, los documentos se refieren a más de $ 2 billones de transacciones que datan de 1999 a 2017.

Uno de los nombrados en los SAR es Paul Manafort , un estratega político que dirigió la campaña de las elecciones presidenciales de 2016 de Donald Trump durante varios meses.

Renunció al cargo después de que se expusiera su trabajo de consultoría para el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych, y luego fue condenado por fraude y evasión fiscal.

Según el ICIJ , los bancos comenzaron a señalar la actividad vinculada a Manafort como sospechosa a partir de 2012. En 2017, JP Morgan Chase presentó un informe sobre transferencias electrónicas por valor de más de 300 millones de dólares que involucraban empresas fantasma en Chipre que habían hecho negocios con Manafort.

El ICIJ dijo que el abogado de Manafort no respondió a una invitación para comentar.

Un informe separado detalla más de mil millones de dólares en transferencias bancarias de JP Morgan Chase que el banco sospechó más tarde que estaban vinculadas a Semion Mogilevich, un presunto jefe del crimen organizado ruso que figura en la lista de los 10 más buscados del FBI.

https://www.icij.org/investigations/fincen-files/confidential-clients/