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***La Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva y en lo general y en dos artículos reformas al Código Penal, en tanto mañana se aprobará la ley de reforma de la Unidad de Análisis Financiero…
La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez, presentó ante el plenario de la Asamblea Nacional, el informe sobre el proceso de consulta y dictamen de la Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El informe señala que fueron consultados los representantes de las instituciones que conforman el sistema nacional de justicia penal. Según las consideraciones de los legisladores, la iniciativa fortalece la protección del sistema financiero y de la economía nacional ante las constantes y cambiantes amenazas del crimen organizado y el terrorismo…
El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, diputado Wálmaro Gutiérrez, desmintió “a los manipuladores de la información que señalan que el Estado de Nicaragua mediante instituciones como el MEFCCA, Policía Nacional, INVUR, el Ministerio de Energía y Minas, la CONAMI y la SIBOIF, controlará la actividad comercial en el país… “Eso es absolutamente falso.
La actividad comercial en Nicaragua, por Constitución de la República es libre, para desarrollarse en el marco de la Constitución y las leyes.
La actividad comercial no es libre para que a través de ella se delinca, que son dos cosas completamente distintas. Lo que habla este artículo 32 bis no es, por ejemplo, que la Policía Nacional ahora va a llegar a las casas comerciales de vehículos nuevos y usados a decidir a quién se le vende y cuánto es la utilidad que debe de tener el que vende esos vehículos.
Que eso es la manipulación que han querido tirar a través de los diferentes medios de comunicación. Igual cosa quieren hacer con las cooperativas de ahorro y crédito, igual cosa quieren hacer con el tema de las casas de empeño, igual cosa quieren hacer con el factoraje y con el resto de operaciones que hasta ahora no tenían un regulador prudencial.
Entonces, la Comisión de Justicia, de manera correcta, inicia explicando el 32 bis, reguladores emiten regulaciones prudenciales para el desarrollo legal de la función comercial. Eso es lo que establece este artículo. Son las regulaciones prudenciales”, destacó…
… EVITAR LAVADO DE DINERO…
“Yo quise en este momento llamar la atención en este artículo por la enorme manipuladera que se ha venido dando, diciendo de que ahora la actividad comercial va a estar regulada por el Estado a través de estos organismos que se están mencionando en esta ley.
¡Falso! ¡Falso de toda falsedad! Lo que dice el artículo 32 es de que todas esas actividades de negocios que realizan, que son libres, que son legítimas, que son correctas, no sean utilizados para lavar dinero, para lavarle dinero al narcotráfico”, continuó el diputado Gutiérrez…
Desmintió que el gobierno quiera controlar el flujo de remesas del exterior, como algunos han tergiversado, porque las regulaciones prudenciales ya existen desde el 2018 y las remesas se han triplicado…
“Por lo tanto, el que pretende manipular con este artículo o es un perfecto ignorante o anda buscando como lavar dinero.
Así que hay que tener mucho cuidado con esos manipuladores y esos desinformadores que utilizan los medios de comunicación”, enfatizó…
… CERO TOLERANCIA CON ACCIONES DELICTIVAS…
Por su parte el diputado Carlos Emilio López, explicó que estas modificaciones y adiciones, “demuestran la decisión firme e indoblegable del gobierno sandinista de fortalecer el Muro de Contención y de cero tolerancias no solo al tráfico de bienes, si no al tráfico de activos virtuales o digitales, lo que contribuye a la seguridad jurídica, la paz social e integridad del sistema financiero nicaragüense”…
… MAS FORTALEZA A LA UAF…
El coordinador de la bancada legislativa del FSLN, Edwin Castro dijo en el plenario que el paquete de reforma de leyes “vienen a fortalecer lo que hemos denominado el Muro de Contención contra el narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”…
“La ley anterior que aprobamos la reforma, como bien se dijo, era referida a sujetos obligados, a sujetos obligados que no estaban en la ley, que ahora se determina como sujetos obligados para informar de cualquier posibilidad de cometer este delito a través de ellos, como La ley de Unidad de Análisis Financiero para darle fortaleza a la UAF para controlar estos sujetos obligados y estos delitos.
Y ahora el Código Penal, precisamente para tipificar nuevas figuras penales y nuevas sanciones penales”, detalló…
… PERSONAS JURIDICAS SUJETAS AL CODIGO PENAL…
“Lo fundamental de esta reforma y lo novedoso es que Nicaragua hasta hoy, antes de esta reforma, y lo dice nuestro Código Penal en su artículo 113, eran consecuencias accesorias las imputaciones penales a las personas jurídicas.
Hoy, con esto, las personas jurídicas serán penalmente”, explicó… “No es nada nuevo, como cuando aprobamos el Código Penal, la figura del actor del delito era únicamente el que estaba en la escena del delito.
En nuestro Código Penal ya tipificamos que autor del delito es también aquel que está detrás del delito.
Y con esto implicamos a los dirigentes de las acciones delictivas de diferentes naturalezas como actores del delito.
Hoy venimos a actualizar nuestros códigos en otra figura penal necesaria, que es que las personas jurídicas sean responsables penalmente”, resaltó…
Castro manifestó que “abunda la doctrina y la jurisprudencia en diferentes países sobre esto”… Ejemplificó que en otros países se penaliza a las personas jurídicas, como en España; México; Argentina y en Estados Unidos…
… LAS LEYES PENALES EN ESTADOS UNIDOS…
En los Estados Unidos, varias leyes penalizan a las personas jurídicas (corporaciones y otras entidades legales) por diversas infracciones, como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA):
Esta ley penaliza a las empresas por sobornar a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios…
Sarbanes-Oxley Act (SOX):
Impone sanciones a las empresas por fraude contable y otras irregularidades financieras.
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO):
Permite procesar a las empresas involucradas en actividades delictivas continuadas, como el fraude y la extorsión.
Clean Water Act (CWA) y Clean Air Act (CAA):
Penalizan a las empresas por violaciones ambientales.
Sentencing Guidelines: Proporcionan un marco para imponer sanciones a las corporaciones por delitos federales, incluyendo multas y otras penalidades…
… LAS LEYES PENALES EN EUROPA…
En Europa, varias leyes y directivas penalizan a las personas jurídicas por diversas infracciones, como la Directiva (UE) 2019/1937:
Relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión…
Directiva (UE) 2018/1673: Sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.
Directiva (UE) 2017/1371: Sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión. Directiva (UE) 2017/541: Relativa a la lucha contra el terrorismo.
Directiva 2008/99/CE: Relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
Directiva 2011/36/UE: Sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, entre otras…
… EN PERSPECTIVA…
Las leyes contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico son cruciales para cualquier país. Estas leyes ayudan a proteger a los ciudadanos de actividades peligrosas y violentas que pueden poner en riesgo la seguridad pública.
El crimen organizado y el narcotráfico pueden desestabilizar economías locales y nacionales.
Las leyes ayudan a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que afectan la economía.
Aplicar estas leyes refuerza la autoridad y legitimidad del gobierno, demostrando que se toman medidas para mantener el orden y la justicia.
El narcotráfico tiene un impacto devastador en la salud pública, promoviendo el consumo de drogas y sus consecuencias negativas.
