Fundación Violeta Barrios se había fundado con el objetivo de ayudar a los "niños pobres de Nicaragua" . Y ahora esos "niños" se hicieron millonarios y algunos se hicieron "periodistas"
Este es un análisis a título personal, las consideraciones y conclusiones, son hechas en base a supuestos y la poca información que manejo extraoficialmente, pues no tengo el expediente de investigación y sería irresponsable de mi parte concluir sobre lo que no he leído.
Hecha esta aclaración, inicio:
El Código Penal Vigente de la República de Nicaragua, establece en su artículo 282 la tipificación del delito de Lavado de Dinero, bienes y activos. Abajo íntegro:
“Art. 282. Lavado de dinero, bienes y activos.
Comete delito de Lavado de dinero, bienes o activos, quien a sabiendas o debiendo saber, por sí o por interpósita persona, realiza cualquiera de las siguientes actividades:
a) Adquiera, use, convierta, oculte, traslade, asegure, custodie, administre, capte, resguarde, intermedie, vendiere, gravare, donare, simule o extinga obligaciones, invierta, deposite o transfiera dinero, bienes o activos originarios o subrogantes provenientes de actividades ilícitas o cualquier otro acto con la finalidad de ocultar o encubrir su origen independientemente que alguno de estos haya ocurrido dentro o fuera del país.
b) Impida de cualquier forma la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de dinero, bienes, activos, valores o intereses generados de actividades ilícitas; o asesore, gestione, financie, organice sociedades y empresas ficticias o realice actos con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos vinculados entre sí, independientemente que hayan ocurrido dentro o fuera del país.
c) Suministre información falsa o incompleta a, o de entidades financieras bancarias o no bancarias, de seguros, bursátiles, cambiarias, de remesas, comerciales o de cualquier otra naturaleza con la finalidad de contratar servicios, abrir cuentas, hacer depósitos, obtener créditos, realizar transacciones o negocios de bienes, activos u otros recursos, cuando estos provengan o se hayan obtenido de alguna actividad ilícita con el fin de ocultar o encubrir su origen ilícito.
d) Facilite o preste sus datos de identificación o el nombre o razón social de la sociedad, empresa o cualquier otra entidad jurídica de la que sea socio o accionista o con la tenga algún vinculo, esté o no legalmente constituida, independientemente del giro de la misma, para la comisión del delito de lavado de dinero, bienes o activos o realice cualquier otra actividad de testaferrato.
e) Ingrese o extraiga del territorio nacional bienes o activos procedentes de actividades ilícitas utilizando los puestos aduaneros o de migración: terrestres, marítimos o aéreos o cualquier otro punto del país.
f) Incumpla gravemente los deberes de su cargo para facilitar las conductas descritas en los literales anteriores”.
El numeral “b” dice en su parte inicial: “Impida de cualquier forma la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de dinero, bienes, activos, valores o intereses generados de actividades ilícitas; o asesore, gestione, financie, organice sociedades y empresas ficticias o realice actos con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito…”
La licitud del origen, no tiene que ver necesariamente, con una procedencia ilícita. Es ilícito porque se destina para un fin que no es el refieren los conceptos bajo el cual fue enviado.
Si la Fundación, tiene como finalidad, la promoción y desarrollo de la actividad periodística en Nicaragua, lo vuelve ilícito cuando desvía el concepto del envío de esos fondos para la finalidad mencionada.
Desde el momento en que leo una publicación que describe cómo utilizaban el dinero para crear matrices de opinión sobre una determinada noticia, que es falsa y lleva como objetivo mediatizar la desestabilización del País, se convierte en Terrorismo.
Eso no es fomento al desarrollo periodístico. Es crear inestabilidad social con el fin de causar perjuicio al Estado de Nicaragua, que deriva en consecuencias irreversibles, a la economía de la Sociedad que compone la población Nicaragüense.
Dejo hasta ahí la finalidad del dinero, porque es lo que hasta hoy, se ha manifestado por documentos que circulan.
Por eso la aclaración inicial.
Es una investigación en proceso y podría descubrirse, que también se utilizó para otros fines como pagos para objetivos más específicos.
Eso se sabrá al emitir su dictamen el Ministerio Público que se auxilia por ley, de la Policía Nacional y su cuerpo de peritos, para determinar con exactitud el cómo, cuando y donde se realizó un acto determinado.
Es importante plantearse estas inquietudes:
1. Por qué si dice que sí, se utilizó para el fin destinado, cerró anticipadamente, con el fin de no someterse a la verificación?.
2. Por qué se negó ella y el contador de la Fundación a ampliar su declaración inicial?.
Seguramente, con las posteriores declaraciones de los otros citados, encontró el Ministerio Público, inconsistencias y por eso fueron citados por segunda vez.
Es muy posible que la estrategia de los defensores al asesorarle no declarar tenga dos fines:
A. Mediatizar las investigaciones para victimizar ante la población, a los representantes de la Fundación.
B. Comenzar técnicamente a abonar el camino para las nulidades que alegarán seguramente, en el recurso de apelación y el Extraordinario de Casación sobre la violación de su derecho Constitucional de guardar silencio.
Creo que es un error si es con el fin del punto dos.
El comunicado número dos del Ministerio Público, dice claramente, que de negó a declarar y no fue obligada a hacerlo.
Las nulidades se alegan sobre hechos que versan en el Proceso Judicial.
Apenas está en la fase de investigación ante la Fiscalía.
Por el contrario le sugeriría, si no hay nada que esconder, vaya y siéntese y aclare todos los puntos oscuros para que esto sea cerrado administrativamente.
La fiscalía o Ministerio Público es un compilador de datos y un filtro para no recargar la actividad de los jueces. Si ellos no encuentran razones suficientes para llevar a juicio la causa, archivan la investigación y ahí termina todo.
Replanteo la pregunta “2” Por qué no aclarar en su declaración y hacer uso del Derecho Constitucional de guardar silencio?.
3. Qué más oculta que tiene temor de contradecirse ella misma?.
Igual, con declaración o sin ella, las personas que han sido citadas a declarar, pueden ser propuestas como testigos en su contra y el testigo no puede hacer uso del derecho a guardar silencio. Caería en desacato, obstrucción de la justicia, etc.
Más o menos, así está esto hasta esta semana. Seguiremos comentando con los avances de las investigaciones.
Por Rafael Bonilla
