Jaime y Yani Rosenthal emitieron un comunicado en el que responden al Departamento del Tesoro de EUA.
En un comunicado emitido en la tarde del miércoles, Jaime Rosenthal, su hijo Yani Rosenthal respondieron a los señalamientos hechos en su contra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
"Nunca hemos estados involucrados en ninguna de esas dos actividades, por tanto, la inclusión en esta lista es un acto de saña en contra nuestra que repudiamos".
En el comunicado también reprochan la decisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de reforzar los controles sobre Banco Continental.
"La comisión ha decidido tomar ciertas acciones que dificultan el desempeño de Banco Continental, reconocemos la autoridad de la CNBS para efectuar dichas acciones, pero exigimos que se respeten nuestros derechos y que no se nos persiga sin derecho a defendernos".
Los miembros de la familia Rosenthal destacan que "nuestro grupo empresarial opera desde 1929 y todos los hondureños saben que hemos trabajado arduamente durante estos más de 80 años para generar empleos y bienestar a los hondureños y jamás hemos estado involucrados en actividades ilegales y mucho menos en actividades de narcotráfico o lavado de activos".
También hacen un llamado "al pueblo de Honduras, a las autoridades y especialmente a nuestros amigos y les pedimos su apoyo para que se nos permitan defendernos, y que las garantías constitucionales y de ley se nos respeten para poder demostrar nuestra inocencia ante las autoridades y el pueblo de Honduras".
Finaliza expresando que "el pueblo hondureño conoce nuestra dedicación al trabajo y al ahorro y saben perfectamente que estas acusaciones que se han presentado contra nosotros son falsas y lograremos superarlas en el marco de la ley.
http://www.laprensa.hn/honduras/888238-410/nunca-hemos-estados-involucrados-en-lavado-ni-en-narcotr%C3%A1fico
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Corte de Nueva York acusa penalmente a los RosenthalLa Prensa.hn/
El comunicado oficial señala que se les congelaron los activos en Estados Unidos.
Washington, Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó la acusación por lavado de activos contra tres miembros de la familia Rosenthal en Honduras.
El comunicado oficial emitido al mediodía del miércoles señala a los empresarios Jaime Rolando Rosenthal Oliva, de 79 años, a Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, 50 años, y Yankel Antonio Rosenthal Coello quienes, según el informe, "proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales".
"Como resultado de la acción de hoy de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo
la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos", dice textualmente la comunicación del Departamento del Tesoro de EUA.
Además "se hizo pública una acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y de Yankel Antonio Rosenthal Coello, así como contra una cuarta persona, por lavado de dinero en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, y Yankel Antonio Rosenthal Coello fue arrestado en los Estados Unidos", indica el Departamento del Tesoro.
El comunicado es acompañado con un gráfico en el que aparecen las fotografías de los tres empresarios y en el que se describe cómo estarían relacionadas sus compañias con el lavado de activos.
En el gráfico se señala en Honduras a Banco Continental, Empacadora Continental e Inversiones Continental; a Inversiones Continental en Panamá; a Shelimar Investments, Preyden Investments y Desland Overseas en las Islas Vírgenes Británicas; a Inversiones Continental y dos divisiones de Shelimar Real State Holdings en Estados Unidos.
Jaime Rosenthal, de 79 años, es banquero, economista y ha sido candidato presidencial en cinco ocasiones por el Partido Liberal. Su hijo Yani ha sido precandidato en una ocasión por el mismo organismo político.
El comunicado contra los miembros de la familia Rosenthal se produce luego de que el martes, Yankel Roosenthal, exministro y presidente del club Deportivo Marathon, fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos en Miami acusado de lavado de activos.
Yankel Rosenthal, sobrino de Jaime Rosenthal, fue acusado el miércoles en una corte de Miami de lavado de dinero negro relacionado con el narcotráfico, que habría quedado registrado en el envío de dinero "desde una cuenta de Nueva York a una cuenta enHonduras" entre los años 2004 y 2015.
http://www.laprensa.hn/honduras/888158-410/corte-de-nueva-york-acusa-penalmente-a-los-rosenthal
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CNBS resta importancia a cargos imputados a Banco Continental
Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) restó importancia a los cargos imputados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, contra el Banco Continental, propiedad de la familia Rosenthal, acusada de utilizar a esta entidad bancaria para lavar dinero procedente del narcotráfico.
La presidenta de la CNBS, Ethel Deras, arguomentó que la situación del banco Continental es aislada.
La presidenta de la CNBS, Ethel Deras, afirmó que “la situación de esta entidad es un caso completamente aislado y no afecta a ninguna de las demás instituciones bancarias”.
La CNBS se pronunció luego de que los Estados Unidos señalara a tres miembros de la familia Rosenthal como implicados en el delito de lavado de activos derivado de actividades del narcotráfico, a través de siete empresas de su propiedad, incluyendo a la institución bancaria, con la que el gobierno ha firmado varios convenios fiduciarios.
Comunicado textual de la CNBS:
Que a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, de conformidad al Artículo 245, numeral 31 de la Constitución de la República, le corresponde ejercer la vigilancia y control de las instituciones bancarias y financieras.
Por otra parte, la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros le manda a supervisar y vigilar para que las instituciones del sistema financiero y demás entidades supervisadas, desarrollen sus actividades en concordancia con las leyes de la República y el interés público, que en tales actividades se respeten los derechos de los usuarios de los servicios que ofrecen las instituciones supervisadas y preferentemente el de los ahorrantes, depositantes y accionistas.
La Comisión supervisa que las actividades financieras y demás que realizan las instituciones del sistema relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público se ajusten a las leyes y normativas de dicho ente supervisor así como a la Ley Especial contra el Lavado de Activos.
Además que los accionistas, administradores y funcionarios reúnan los requisitos de idoneidad y solvencia moral necesarios para desempeñarse adecuadamente.
Que recientemente ha sido publicado en la página web del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América y en cables internacionales el comunicado oficial de dicha entidad que los señores Yankel Antonio Rosenthal Coello, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Banco Continental S.A., Empacadora Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental U.S.A., Corp., Inversiones Continental (Panamá) S.A. de C.V., Inversiones Continental S.A. de C.V., entre otros han sido incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, referente a personas vinculadas al lavado de activos.
En consecuencia, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el uso de sus atribuciones y facultades legales, hace saber a los usuarios de los servicios financieros, a los depositantes y al público en general que para salvaguardar el interés público y los derechos de los ahorrantes se han adoptado las siguientes medidas:
Se han intensificado las medidas legales, operativas y técnicas que oportunamente se adoptaron, a efecto de mantener en todo momento la estricta revisión, verificación, control y vigilancia de las actividades y operaciones que realiza Banco Continental S.A.
Se ha designado al equipo técnico necesario a efecto de vigilar el estricto cumplimiento del marco legal y normativo a que está sujeta la institución, para que ésta continúe realizando normalmente sus actividades.
En atención al comunicado de OFAC sobre la designación de personas vinculadas al lavado de activos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha adoptado las medidas administrativas pertinentes a fin de revisar y garantizar la idoneidad y solvencia moral de los miembros de la junta directiva, funcionarios de Banco Continental, S.A. y accionistas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros hace saber que:
1. Las medidas anteriormente señaladas se adoptan únicamente con relación a Banco Continental, S.A. en razón de las circunstancias particulares de la institución. La situación de esta Entidad es un caso aislado no sistémico y no afecta a ninguna de las demás instituciones del sistema financiero y bancario.
Banco Continental, S.A. seguirá operando normalmente para lo cual mantiene la suficiencia patrimonial adecuada para la realización habitual de sus operaciones nacionales.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros ratifica al público en general que el sistema financiero nacional cuenta con los niveles adecuados y suficientes de solvencia y estabilidad financiera, que reflejan la fortaleza del sistema financiero, tal y como lo refleja el informe de competitividad global 2014-2015 que sitúa al sistema financiero nacional en una posición sobresaliente a nivel mundial por su solidez.
Finalmente el Gobierno de la República y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros reafirma su compromiso en la lucha y combate al delito de Lavado de Activos.
http://criterio.hn/cnbs-resta-importancia-a-cargos-imputados-a-banco-continental/
