Pablo Gonzalez

Nicaragua : Las estafas de altos ejecutivos de cuello y corbata, Alvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña

Con información privilegiada buscaban ahorrantes para auto financiarse
Las estafas de altos ejecutivos de cuello y corbata contra miles de personas que depositaron su confianza y dinero en el mercado de valores, solo era vista en las películas de Hollywood, con mayor crudeza en “Asalto a Wall Street”, pero es la dura realidad que viven hoy varias personas que de la misma manera han denunciado que fueron timados con engaños en Nicaragua, desde una lujosa oficina en la torre INVERCASA…

Este viernes se hizo una revelación que ha estremecido al sistema financiero.

Hugo Paguaga Baca, antiguo Vicepresidente de la financiera FINARCA tenía información privilegiada de quien o quienes tenían relaciones comerciales con ellos, sobre todo pequeños y medianos empresarios del sector agrícola, comercial e industrial, que tenían dinero depositado ahí.

El contactaba a estas personas y les sugería que hicieran inversiones con International Investments and Financial Services Inc -…

Esta mañana, en la Fiscalía General de la Nación se presentó una nueva denuncia contra Alvaro Montealegre Rivas, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga, porque estaban captando dinero de algunas personas y las enviaban al exterior, pero aparentemente el dinero no retornaba…

Las nuevas afectadas son Gloria López de Arguello y Liliam López y sus familiares, por otros 500 mil dólares.

La acusación es por lavado de dinero, crimen organizado y estafa agravada…

Gloria y Liliam López tenían sus ahorros depositados en la financiera FINARCA y ahí hicieron amistad con Hugo Paguaga y cuando éste dejó de ser funcionario de FINARCA las puso en relación directa con Alvaro Montealegre Rivas y Roberto Bendaña, cuyas oficinas estaban en la torre INVERCASA…

El abogado acusador, Mario Sequeira, dijo que el dinero que tenían depositado en FINARCA entonces lo entregaron a la empresa de Montealegre, recibiendo un certificado de inversión por el cual les pagarían un interés inusual del 6,5% anual…

Esto ocurrió en julio del 2012, y los certificados ya se vencieron y no se pagan…
Alvaro Montealegre Rivas
 El argumento es que el dinero fue depositado en Panamá y de ahí en Estados Unidos y que no se podían comunicar con sus oficinas afiliadas y dejaron pasar el tiempo… 
A esta familia no le han ofrecido nada, solo pretextos, dijo el asesor jurídico… Hace 15 días les hicieron saber que la empresa estaba en quiebra e insolvente, incapaz de pagar…

… DEMASIADO SILENCIO… 

Pese a que el escandalo parece estar iniciando, ni la Superintendencia de Bancos, ni la Procuraduría General de Justicia se han pronunciado, pese a ser un delito agravado, porque sin tener autorización legal estaban tomando dinero de ahorrantes y jugando con la confianza del público, afectando la imagen del sistema financiero nacional… 
Recuerda todo esto la cinta “Assault on Wall Street”, y las víctimas de la codicia por gente sin escrúpulos que se ofrecieron como expertos financistas y que se gastaron el dinero en grandes lujos…

… SE AUTO PRESTARON… 

Para saltarse a los bancos del sistema financiero nacional, es decir, para no prestarles a ellos, el dinero de la orden religiosa las teresianas, de la familia López y otros que presuntamente también fueron estafados, se usó directamente para financiar empresas relacionadas con Álvaro Montealegre Rivas y Roberto Bendaña…
Roberto Bendaña
 Por ejemplo, de ese dinero entregaron 400 mil dólares a Café Don Paco S.A, una sociedad anónima en la que Montealegre y Bendaña eran dueños. El dinero se los prestó International Investment Services Inc, de la que Montealegre era presidente… 

Del dinero que captaban, aparentemente de manera irregular, financiaron las empresas ALMORI BPO, Services Inc y Q Pharmacy, registradas en Estados Unidos y propiedad de Montealegre Rivas… En estas empresas se gastó todo el dinero, ya casi 900 mil dólares… 

De acuerdo a las leyes nicaragüenses, los bancos comerciales formales no pueden tomar dinero del ahorrante para financiar empresas relacionadas o de directivos…

… NUEVO CAPITULO… El escándalo de la estafa por más de 500 mil dólares contra la orden de las religiosas teresianas en Managua, vivió un nuevo capítulo esta mañana cuando los tres denunciados comparecieron ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar indagatorias… 

El empresario Roberto Bendaña reiteró su inocencia, alegó que nada tuvo que ver en la estafa, y ofreció su mejor voluntad para llegar a un final feliz… 

En declaraciones a los medios, al llegar a la Fiscalía, dijo no saber cuál es la salida al problema que ha ofrecido su ex socio Alvaro Montealegre Rivas, pero dijo esperar “un final feliz”… 

Sobre las denuncias de las religiosas, que lo señalan a él, dijo que nunca las engañó, sino Hugo Paguaga y Montealegre Rivas, con quienes ellas se reunían y sostuvo con que él nunca han tenido comunicación, ni les ofreció nunca nada, porque desde el 2009 dejó de ser directivo de la empresa en quiebra y que no fue socio…

… LA NUEVA DEMANDA… Roberto Bendaña dijo haberse enterado a través de los medios de comunicación de una nueva demanda judicial por estafa en donde es mencionado, junto con Alvaro Montealegre Rivas y Hugo Paguaga, interpuesta por otras afectados por estafa…

 “No tengo la menor idea, porque yo desde el 2009 no tengo nada que ver con la empresa”, insistió… 
Aseguró que la empresa de Alvaro Rivas Montealegre que supuestamente quebró, “esa empresa sí existe”…


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