Estados Unidos sancionó a Rusia para proteger el Centro contra el Crimen Extraterritorial de Gran Bretaña, HSBC, mientras el Senado exponía la guerra de ese banco contra Estados Unidos.
por Antón Chaitkin
Una investigación del Senado estadounidense de 2012 documentó que el banco británico HSBC lavó miles de millones para el cártel mexicano cuyos narcóticos paralizan a Estados Unidos; lavó cientos de millones para mafiosos que saqueaban Rusia; proporcionó flujos de efectivo a terroristas, incluidos los secuestradores del 11 de septiembre; y robaron a clientes, inversores y ancianos moribundos estadounidenses.
La exposición del Senado de los EE.UU. y el llamado a emprender acciones legales contra HSBC se hizo eco de la represión del gobierno ruso contra la filial del banco en Moscú, el mayor saqueador de Rusia.
El director de la unidad de HSBC en Moscú, William Browder, activó a los aliados del Congreso de Estados Unidos para que impulsaran una legislación que iniciara sanciones contra Rusia por procesar al banco que el Senado estaba exponiendo . La “Ley Magnitsky” se introdujo tres días después de que se publicara el trascendental informe del Senado [1] .
Posteriormente, en 2012, la administración de Barack Obama decidió proteger a HSBC con sanciones mínimas; y tres días después, Obama promulgó la Ley Magnitsky, iniciando una guerra económica contra Rusia.
Este fue el comienzo de una intensa ofensiva de la nueva Guerra Fría, que desde entonces se ha convertido en un peligro mortal para la humanidad. Y el caso HSBC había dejado claro que en este conflicto, “Occidente” no estaba promoviendo valores occidentales reales, sino un globalismo abiertamente criminal.
HSBC –originalmente el Banco de Hong Kong y Shanghai– se estableció en 1865 en Hong Kong, el enclave costero colonial que el imperio británico había arrebatado a China en la Guerra del Opio de 1839-1842.
El banco británico era conocido por ser la institución líder en el tráfico de opio que continuó hasta el siglo XX .
En el siglo XXI , HSBC volvió a adquirir fama por muchos delitos, especialmente por gestionar flujos de efectivo encubiertos para los cárteles de narcóticos.
La infraestructura del blanqueo de dinero
Los líderes de HSBC reunieron piezas cruciales del aparato utilizado en esta fase criminal posterior al comprar otras instituciones entre 1999 y 2002.
En mayo de 1999, HSBC anunció que adquiriría los intereses extraterritoriales del multimillonario Edmond Safra (el Republic National Bank de Nueva York y el banco suizo Safra Republic Holdings) por 10.300 millones de dólares.
Los bancos de Safra se concentraron en colocar el dinero de sus clientes ricos fuera del alcance de las autoridades fiscales y de las autoridades que investigaban las fuentes del dinero.
Safra también se especializó en operaciones rusas. Cuando la Unión Soviética colapsó, la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y el presidente estadounidense, George HS Bush, ayudaron a abrir Rusia al saqueo de materias primas y otros tipos de gangsterismo.
El Republic National Bank de Nueva York de Safra compró nuevos billetes de 100 dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y envió hasta una tonelada o más de ellos cada noche en un vuelo a Moscú.
El periodista de investigación Robert I. Friedman escribió:
“Los bancos rusos... han comprado los billetes de 100 dólares en nombre de los clientes, quienes normalmente pagan el efectivo con transferencias bancarias desde cuentas bancarias de Londres.... Las autoridades federales estiman que más de 40 mil millones de dólares, todos en billetes de 100 dólares no circulados... fueron enviados a Rusia [de enero de 1994 a enero de 1996], lo que excede con creces el valor total de todos los rublos rusos en circulación..." El dinero “se utiliza para financiar el vasto y creciente sindicato criminal internacional de la mafia rusa…. Los cientos también se están utilizando para alimentar el floreciente comercio mundial de drogas basado en dólares de la mafia rusa, así como para comprar las villas necesarias en Mónaco y Cannes... Más de una docena de banqueros rusos han sido asesinados desde 1994, uno de ellos simplemente por negarse a conceder un préstamo”. [2]
El capital inicial de 25 millones de dólares de Safra había establecido la empresa Hermitage Capital Management . Debía gestionar complejas inversiones financieras en Moscú, bajo la dirección de William Browder, nieto del ex jefe del Partido Comunista de Estados Unidos, Earl Browder. La empresa de Safra, a través de Browder, sacó miles de millones de Rusia a través de conductos extraterritoriales.
En este período, la economía postsoviética colapsó debido a la austeridad impuesta por los angloamericanos y por los crímenes financieros de saqueadores como Safra. Como resultado, los rusos sufrieron una fuerte disminución demográfica.
El acuerdo de adquisición de HSBC de 1999 quedó en suspenso cuando el Republic National Bank de Nueva York fue investigado por estafar a inversores japoneses mediante complejos instrumentos extraterritoriales y trucos contables. Edmond Safra acordó tomar una participación personal menor de 450 millones de dólares en la compra de HSBC, para cubrir posibles pagos a reguladores e inversores japoneses arruinados. [3]
Muerte en Mónaco, caos en Moscú
Edmond Safra fue asesinado en su vivienda fortificada de Mónaco el 3 de diciembre de 1999, el día después de que los reguladores del estado de Nueva York aprobaran la adquisición de los bancos de Safra por parte de HSBC .
Su docena de ex guardaespaldas del Mossad, armados con ametralladoras, no lo habían protegido. Inicialmente, la policía y los medios informaron que dos intrusos encapuchados, sospechosos de ser sicarios de la mafia rusa, habían provocado el incendio que lo mató.
La historia se cambió más tarde para culpar al enfermero de Safra y presentar a Safra como un denunciante. [4]
La Reserva Federal aprobó la adquisición de los bancos de Safra por parte de HSBC el 6 de diciembre de 1999, tres días después de su asesinato. [5]
El acuerdo duplicó el negocio de banca privada de HSBC a unos 55.000 clientes de banca privada internacional con 120.000 millones de dólares en fondos bajo gestión. [6]
A través de las unidades extraterritoriales de HSBC en Guernsey y las Islas Caimán, HSBC ahora controlaba Hermitage Capital Management. Su filial Hermitage estaba dirigida por su fundador con sede en Moscú, William Browder, que nació en Estados Unidos pero se convirtió en ciudadano británico (el Reino Unido no grava las ganancias en el extranjero).
Hermitage se convirtió, con diferencia, en el mayor fondo de inversión de propiedad extranjera en Rusia, con (oficialmente) 4.000 millones de dólares bajo gestión. A través de él, HSBC desvió más miles de millones de ese país ensangrentado. [7]
HSBC también se había hecho cargo de la relación de clientes del Republic National Bank con el banco Al Rajhi de Arabia Saudita. Al Rajhi fue una parte central de la estructura de apoyo a Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaeda, cuyos ataques terroristas del 11 de septiembre ocurrieron entonces un año y medio en el futuro (ver detalles en la Parte 2 de esta historia – la próxima publicación ).
Otra parte del acuerdo fue la unidad del Republic National Bank de Nueva York en México, lo que le daría al HSBC el inicio de una conexión con la economía sumergida en ese país. [8]
Guerra del Opio contra Estados Unidos – Preliminares en México
HSBC actuó rápidamente para ganar una posición dominante en México, y el gobierno británico actuó como su ejecutor, tal como lo había hecho Lord Palmerston con sus dos guerras del opio en China. En agosto de 2001, el Primer Ministro Tony Blair visitó México como grupo de avanzada del HSBC. Blair y el presidente Vicente Fox discutieron las prometedoras posibilidades de inversión y el nuevo papel de México en el mundo. [9]
Bajo presión ejercida por el gobierno mexicano, el banco Grupo Financiero Bital se vendió a HSBC Holdings un año después. El acuerdo con HSBC y transacciones anteriores de Citigroup y dos bancos españoles pusieron esencialmente a todo el sistema bancario mexicano bajo control extranjero. [10]
Cabe señalar que, al igual que la antigua Compañía de las Indias Orientales, HSBC no es una mera corporación privada. Los reguladores de los bancos gubernamentales del Reino Unido y los organismos de control de la financiación del terrorismo actuaron simultáneamente como funcionarios del HSBC. [11]
Según una investigación posterior del Senado de los EE.UU., los dirigentes de HSBC comprobaron previamente que podían utilizar Bital para un blanqueo de dinero criminal a gran escala :
“HSBC compró un banco mexicano conocido como Bital en 2002. Una revisión previa a la compra reveló que el banco no tenía ningún programa de cumplimiento [contra el lavado de dinero] en funcionamiento, a pesar de operar en un país que enfrenta tanto el tráfico de drogas como el lavado de dinero”. [12]
Una semana después de esta siniestra adquisición, Denise Holt presentó sus credenciales como nueva embajadora del Reino Unido en México. [13] Posteriormente se desempeñó (2011-2021) como directora de HSBC Bank PLC (Reino Unido) y como presidenta de la filial de HSBC, M & S Bank. [14]
A través de Bital y sus seis millones de depositantes, HSBC ahora controlaba los centros neurálgicos del sistema financiero de México y su economía sumergida. [15]
Con estos acuerdos en vigor, los hiperviolentos cárteles mexicanos de narcóticos utilizarían
“Las instituciones financieras mexicanas y estadounidenses lavarán hasta 39 mil millones de dólares cada año”. [dieciséis]
HSBC sería el banco líder en este delito, a través de sus oficinas de Nueva York y sus sucursales mexicanas (incluida la empresa fantasma de Bital en las Islas Caimán).
Cómo la sangre bombeó la burbuja
En noviembre de 2002, HSBC acordó pagar 16.000 millones de dólares para adquirir el prestamista predatorio de hipotecas de alto riesgo Household International, la mayor empresa estadounidense especializada en sangrar a prestatarios con historial crediticio deficiente. [17]
Apenas un mes antes de que HSBC lo comprara, Household había acordado reembolsar 484 millones de dólares a cientos de miles de sus víctimas para resolver las acusaciones de que engañó a los prestatarios para que pagaran hipotecas con tasas de interés de hasta el doble de las prometidas. [18]
El crimen ha sido fundamental para la existencia de HSBC. Las ganancias generales del banco durante el primer semestre de 2003 aumentaron en 651 millones de dólares debido a los ingresos a través de su nueva unidad de préstamos predatorios, Household International, y en 272 millones de dólares de su nueva unidad de lavado de dinero en México. Fue un aumento total de beneficios del 25% con respecto al período anterior, en lugar de menos del 5% sin estas dos adquisiciones. [19]
A través de esta adquisición fundamental, HSBC dio su bendición a la titulización de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Este tipo de estafa hipotecaria despegó hasta la estratosfera después de la compra de HSBC, ayudando a inflar la burbuja especulativa que derrumbó la economía mundial cinco años después. [20]
El gran juego en Rusia, jugado en alta mar
En noviembre de 2005, las autoridades rusas revocaron la visa del gerente de HSBC en Moscú, William Browder, lo enviaron de regreso a Londres y le negaron la entrada futura con el interés de "garantizar la seguridad del Estado, el orden público o la salud pública".
En los primeros 18 meses después de que Edmond Safra pusiera en marcha Hermitage Capital Management, el fondo había crecido un 800% hasta los mil millones de dólares. Su valor se desplomó a finales de los años 1990 con el desastre económico general de Rusia.
Pero bajo la gestión offshore de HSBC, el fondo se disparó de modo que alguien que hubiera aportado 10 millones de dólares en 1996 tendría 230 millones de dólares cuando Browder fue expulsado de Rusia. La empresa fue acusada de evasión fiscal. [21]
Stephen Green, director ejecutivo de HSBC desde 2003, y Jack Straw, secretario de Asuntos Exteriores de Tony Blair, presionaron al gobierno de Rusia para restaurar el elevado estatus de Browder, sin éxito. [22] Green fue ascendido a presidente de HSBC en 2006 y lideraría el banco durante cuatro años más de lavado de dinero criminal y gestión de los fondos encubiertos de los ricos del mundo.
Así, el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, lo ennobleció como Barón Green de Hurstpierpoint y lo nombró Ministro de Estado de Comercio e Inversiones del Reino Unido. [23]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició (septiembre de 2008) una investigación de la unidad de banca privada suiza de HSBC por ayudar a estadounidenses ricos a evadir impuestos estadounidenses, ocultando 10 mil millones de dólares en cuentas extraterritoriales no declaradas al Servicio de Impuestos Internos. [24]
Robar a clientes, inversores, al gobierno y a las personas mayores
En los dos años previos a la publicación del Informe del Senado, HSBC estabamultados por vender a sabiendas mil millones de dólares en valores sin valor a sus clientes poco sofisticados; [25] demandado (por 9 mil millones de dólares) por inyectar miles de millones a través de embudos en el extranjero hacia el plan de saqueo de Bernard Madoff; [26] se le impuso una orden de restricción para que dejara de organizar transacciones extraterritoriales para evadir impuestos de los clientes, [27] y se le obligó a revelar los nombres de aquellos para quienes lo hicieron; [28] y multado y ordenado compensar a los sobrevivientes después de vender a residentes incautos de hogares de ancianos valores que se calculaba que se amortizarían sólo después de su muerte. [29] Actualizar a pago
[1] El Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, Carl Levin, Presidente, “US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History”, (en adelante citado como “Levin Informe”) https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/imo/media/doc/PSI%20REPORT-HSBC%20CASE%20HISTORY%20(9.6) .pdf
[2] Robert I. Friedman, “The Money Plane”, revista de Nueva York , 22 de enero de 1996. https://books.google.com/books?id=0OICAAAAMBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=safra+%22new+york+fed %22+friedman&source=bl&ots=ZBLe0ejwli&sig=gq4QvzOZfkjLcmulVrvCNgv1_U&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwie86uK85HOAhWDGD4KHVGzAnEQ6AEIMDAD#v=onepage&q&f=false
[3] Jathon Sapsford, “Safra acepta menos efectivo para finalizar el acuerdo con la República”, Wall Street Journal , 10 de noviembre de 1999.
[4] John Lichfield, “El multimillonario que delató el escándalo del efectivo ruso es asesinado en Monte Carlo”, Independent , 3 de diciembre de 1999. Andrew Anthony, “El extraño caso de Edmond Safra”, Guardian , 29 de octubre de 2000. Dominick Dunne , “Muerte en Mónaco”, Vanity Fair , 1 de diciembre de 2000
[5] “ La Fed aprueba la fusión de Republic New York y HSBC”, CBSMarketWatch.com , 6 de diciembre de 1999.
[6] “HSBC completa la adquisición de Republic New York Corporation y Safra Republic Holdings”,
[7] Para la propiedad de HSBC del Hermitage y el volumen de activos:
[8] Informe Levin, págs. 157, 203
[9] “Blair comienza su visita a México”, Deutsche Presse-Agentur , 3 de agosto de 2001.
Para conocer la relación servil de Vicente Fox con Blair y los financieros de la City de Londres, véase la autobiografía de Vicente Fox, Revolution of Hope (Viking, 2007).
[10] David Luhnow , “ El banco mexicano Bital está a la venta a medida que crece la presión regulatoria”, Wall Street Journal , 15 de julio de 2002 . Elisabeth Malkin, “HSBC compra el quinto banco más grande de México por 1.100 millones de dólares”, New York Times , 21 de agosto de 2002.
[11] El director ejecutivo de HSBC, Keith Whitson, había sido nombrado en 1998 director de la Autoridad de Servicios Financieros, la falsa agencia reguladora de bancos creada por Blair, y estuvo en la junta directiva de la FSA hasta 2003, mientras llevaba a cabo tanto el Safra como el Adquisiciones bitales. “ Nombramientos de la Junta de la Autoridad de Servicios Financieros ” , declaración del Tesoro de HM, 28 de noviembre de 2001. http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-
Mientras tanto, Sir Brian Moffat, director de HSBC y su vicepresidente, fue simultáneamente director del Banco de Inglaterra (2000 a 2006). Véase el Informe anual del Banco de Inglaterra de 2006.
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/annual-report/2006/boe-2006mientras se montaba y ponía en acción la principal infraestructura criminal de HSBC.
Lord Butler de Brockwell, director de HSBC de 1998 a 2008, fue útil como maestro del engaño oficial. Lord Butler encubrió el acuerdo de armas para el terrorismo entre Thatcher y Arabia Saudita al Yamamah, y el informe "Butler Review" sobre las mentiras de Tony Blair en la guerra de Irak después del fiasco de la Investigación Hutton.
[12] Informe Levin, pág. 35.
[13] México, Presidencia de la República, “Presidente Fox recibe cartas credenciales de siete nuevos embajadores”, 29 de agosto de 2002. http://fox.presidencia.gob.mx/en/activities/pressreleases/?contenido=3602&pagina= 20
[14] Informe anual de HSBC, 2021. Véase también https://wallmine.com/otc/ibdry/officer/2029035/denise-holt
[15] Al visitar México en 2007, el alcalde de Londres, John Stuttard, comentó: “HSBC tuvo la amabilidad de organizarnos una cena en su impresionante nueva sede nacional y nos sorprendió el tamaño de sus operaciones, con 25.000 empleados y 1.500 sucursales…” John Stuttard , Whittington al World Financial Centre: la ciudad de Londres y su alcalde ; 2008, Londres, Phillimore & Co, pág. 245.
[16] Informe Levin, pág. 40.
[17] Erik Portanger, Joseph T. Hallinan y Patrick Barta, “HSBC establece un acuerdo de $16 mil millones para Household International”, Wall Street Journal, 15 de noviembre de 2002.
[18] E. Scott Reckard, “El prestamista reembolsará hasta $484 millones en un acuerdo”, Los Angeles Times , 12 de octubre de 2002.
[19] Heather Timmons, “Household International Deal Lifted HSBC's First Half Profit” , New York Times , 5 de agosto de 2003. Véase también http://www.nytimes.com/2003/08/05/business/household-international- acuerdo-levantado-hsbc-s-primer-semestre-beneficio.html
[20] Floyd Norris, “The Deal That Fueled Subprime”, New York Times , 5 de marzo de 2009]
[[http://www.nytimes.com/2009/03/06/business/economy/06norris.html
[21] Wikileaks obtuvo un “documento informativo privado” de 2009 que afirmaba que HSBC y Hermitage eran víctimas de fraude por parte del gobierno ruso. Fue elaborado en nombre de dos unidades de HSBC en la isla de Guernsey y HSBC “Global Private Banking”. La “empresa conjunta entre HSBC y Hermitage Capital Management” invirtió en Rusia en nombre de inversores institucionales e individuales de Arabia Saudita, Israel, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Hong Kong, Sudáfrica, Estados Unidos, Europa y América del Sur. El documento presenta a Hermitage como el mayor inversor de cartera en Rusia entre 1996 y 2005, más del doble del tamaño del siguiente fondo más grande . Consulte el comunicado de Wikileaks en Wikilwikileaks.org/gifiles/attach/172/172317_Hermitage%20Presentation.pdf
[22] Nick Kochan, “El exilio poco ortodoxo de Rusia”, Guardian , 25 de marzo de 2006.
Heather Timmons y Andrew E. Kramer , “El toro de la inversión rusa se encuentra en hibernación forzada”, New York Times , 25 de abril de 2006.
[23] Baron Green presidió más tarde el Consejo Asesor de TheCityUK – el grupo político combinado de la élite gubernamental y la Ciudad de Londres – hasta que el escándalo de evasión fiscal suiza del HSBC finalmente obligó a Green a dimitir.
Green es un sacerdote ordenado de la Iglesia de Inglaterra. Era conocido por componer sermones durante sus viajes de negocios por todo el mundo. https://www.referenceforbusiness.com/biography/FL/Green-Stephen-K-1948.html
[24] Lynnley Browning, “Se dice que Estados Unidos ampliará la investigación fiscal”, New York Times , 1 de diciembre de 2008.
[25] En abril de 2010: HSBC acordó una multa de 1,5 millones de dólares de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), una agencia autorreguladora de Wall Street, por abusos de clientes en ventas de “valores a tasa de subasta” sin valor. Comunicado de prensa de FINRA del 22 de abril de 2010. Y FINRA multó a HSBC con 375.000 dólares por ventas inadecuadas de “obligaciones hipotecarias garantizadas”. Comunicado de prensa de FINRA, 19 de agosto de 2010.
[26] HSBC resolvió la demanda por 62,5 millones de dólares en 2011 ( https://www.theguardian.com/business/2011/jun/07/hsbc-madoff-case-settlement ), pero después de años de litigio, HSBC consiguió que se anulara el acuerdo. .
[27] Orden de la Reserva Federal emitida el 4 de octubre de 2010. http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/enforcement/enf20101007c1.pdf
[28] HSBC solicitó clientes a través de oficinas en Nueva York y California, y los asesoró sobre cómo evadir impuestos ocultando fondos en las Islas Vírgenes Británicas, India, Singapur y Shanghai. En enero de 2011, la jueza federal Phyllis J. Hamilton (siguiendo el ejemplo de los investigadores del Departamento de Justicia) ordenó a HSBC que revelara los nombres de sus clientes sospechosos de evasión fiscal a través de las operaciones de HSBC en India.
Lynnley Browning, “Se dice que HSBC es el foco de una investigación de evasión fiscal”,
New York Times , 26 de enero de 2011. Lynnley Browning, “HSBC Told to Discclose Records of Possible Tax Cheats”, New York Times , 9 de abril de 2011.
[29] En diciembre de 2011, la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido multó a HSBC con £10,5 millones por vender productos financieros inadecuados e inadecuados a clientes mayores en residencias de ancianos. HSBC acordó pagar £29,3 millones de libras esterlinas en compensación a los supervivientes, además de la multa. “La FSA multa al HSBC con £10,5 millones por vender indebidamente productos a clientes de edad avanzada”, comunicado de prensa de la FSA del 5 de diciembre de 2011.
El Informe Levin sobre las redes de droga y terrorismo de HSBC
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, bajo su presidente, Carl Levin, informó en 2012 que HSBC había participado en “una amplia gama de actividades de lavado de dinero, tráfico de drogas y financiación del terrorismo”. La filial mexicana de HSBC canalizó 7 mil millones de dólares hacia Estados Unidos sólo entre 2007 y 2008, lo que puede haber incluido “ingresos de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos”.
El Informe Levin señaló:HSBC-México tenía una sucursal en las Islas Caimán que manejaba 50.000 cuentas y 2.000 millones de dólares en 2008, pero no tenía personal ni oficina .
HSBC financió y prestó servicios a bancos en Arabia Saudita y Bangladesh vinculados a organizaciones terroristas, y autorizó 290 millones de dólares en “cheques de viajero obviamente sospechosos” para rusos que probablemente blanqueaban dinero y afirmaban estar en el negocio de los automóviles usados.
La Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. no tomó ni una sola acción coercitiva contra HSBC a pesar de las flagrantes violaciones del banco, como no monitorear 60 billones de dólares en transferencias bancarias y actividad de cuentas, tener un atraso de 17.000 alertas de cuentas no revisadas sobre potencialmente actividad sospechosa y falta de debida diligencia en materia de lavado de dinero antes de abrir cuentas para filiales de HSBC.
El Informe Levin reveló que HSBC había proporcionado durante muchos años servicios bancarios y transferencias de divisas al banco Al Rajhi , el banco privado más grande de Arabia Saudita, que financia el terrorismo.
HSBC se había hecho cargo de la relación de cliente de Edmund Safra con Al Rajhi en 2000. En 2002, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, agentes federales aseguraron
una lista escrita a mano de 20 personas identificadas como contribuyentes financieros clave de al Qaeda. Osama bin Laden aparentemente se refirió a ese grupo de individuos como la "Cadena Dorada".
. . . Individuos sauditas y otros financieros asociados con la Cadena Dorada permitieron a bin Laden y al Qaeda reemplazar los activos financieros perdidos y establecer una base en Afganistán luego de su abrupta salida de Sudán en 1996.
Uno de los 20 nombres escritos a mano en el documento de la Cadena Dorada que identifica a los primeros benefactores financieros clave de Al Qaeda es Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi, uno de los fundadores clave y funcionarios de mayor rango del Banco Al Rajhi.
. . . Al Rajhi Bank también ganó notoriedad por brindar servicios bancarios a varios de los secuestradores en el ataque terrorista del 11 de septiembre, incluido Abdulaziz al Omari, quien estaba a bordo del vuelo 11 de American Airlines. Una demanda civil describió la participación del banco con él de la siguiente manera:
[L]o dinero fue canalizado a la célula de Al Qaeda en Hamburgo, Alemania, a través del Banco Al Rajhi, a los empresarios Mahmoud Darkazanli y Abdul Fattah Zammar, quienes a su vez proporcionaron apoyo financiero y logístico a la célula de Al Qaeda de los secuestradores del 11 de septiembre. A través del Banco Al Rajhi, el secuestrador del 11 de septiembre, Abdulaziz al Omari, recibió fondos en su número de cuenta del Banco Al Rajhi…. Al Omari utilizó con frecuencia una tarjeta de crédito emitida en el Banco Al Rajhi en la planificación de los ataques. El 7 de septiembre de 2001, cuatro días antes de los ataques del 11 de septiembre, Al Omari recibió una transferencia bancaria del Banco Al Rajhi, sucursal de Buraidah, Jeddah, Arabia Saudita. . . [1]
El Informe Levin estableció que HSBC había actuado para superar las objeciones del personal a las operaciones de Al Rajhi; y que el departamento de Cumplimiento del Grupo HSBC finalmente había anunciado internamente que todas las filiales de HSBC podían hacer negocios con Al Rajhi Bank. [2]
Los investigadores del Senado obtuvieron documentos internos de HSBC que explican que el banco Al Rajhi “tenía una relación de larga data (más de 25 años) con Banknotes [de HSBC] en Londres hasta que cerramos la cuenta en febrero de 2005 debido al FT [financiamiento del terrorismo] y al riesgo reputacional. Con la aprobación de AML [personal antilavado de dinero de HSBC] (A. Ketley), Londres reabrió la cuenta BN [Billetes] en diciembre de 2006. . . Este cliente todavía tiene relaciones con HSBC en el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong e Italia. …” [3]
Cerrar el Banco del Crimen arruinaría el sistema
El 17 de julio de 2012, el subcomité del Senado publicó su informe de 340 páginas sobre HSBC.
El senador Levin comentó:
"Si un banco internacional no vigila a sus propias filiales para detener el dinero ilícito, las agencias reguladoras deberían considerar la posibilidad de revocar los estatutos del banco estadounidense que se utiliza para ayudar e instigar ese dinero ilícito". [4]
El 11 de diciembre de 2012, las autoridades estadounidenses multaron a HSBC con 1.900 millones de dólares por sus crímenes. Esto era menos de una décima parte del beneficio anual del banco; menos de 1/100 de sus activos ; y menos de 1/50.000 de su flujo de caja anual. [5]
El New York Times describió las consideraciones en la decisión de la Administración Obama de salvar el banco, con una multa acordada por HSBC pero sin acusación penal , a pesar de la presentación de sus flagrantes crímenes por el subcomité de investigación del Senado Levin:
"Las autoridades estatales y federales decidieron no acusar a HSBC en un caso de lavado de dinero por temor a que los cargos criminales pudieran poner en peligro a uno de los bancos más grandes del mundo y, en última instancia, desestabilizar el sistema financiero global". [6]
El encubrimiento del crimen que impulsó una nueva Guerra Fría
El 14 de diciembre de 2012, el presidente Barack Obama promulgó la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Rusia y Moldavia Jackson-Vanik y Sergei Magnitsky de 2012 (“Ley Magnitsky”), que presentaba a HSBC y su unidad de Moscú como víctimas de los derechos humanos rusos. violaciones. La ley lleva el nombre de Sergei Magnitsky, auditor de un bufete de abogados que representa a HSBC y a la filial Hermitage Capital Management, que había sido encarcelado en Rusia acusado de fraude y evasión fiscal y murió bajo custodia.
Mientras se desarrollaba un intenso debate dentro de la administración Obama sobre qué penalización imponer a HSBC, el senador Levin había criticado la legislación que simultáneamente estaban impulsando en el Congreso aquellos que buscaban intensificar la nueva política de la Guerra Fría. Levin advirtió contra el texto Magnitsky aprobado por la Cámara, que, a diferencia de un proyecto de versión del Senado, señalaba a Rusia. Si a los presuntos violadores de los derechos humanos se les negaran visas estadounidenses, dijo Levin, entonces esto debería aplicarse en todos los ámbitos, independientemente de su país de procedencia.
“Aplicar las sanciones contenidas en este proyecto de ley únicamente a los rusos, como lo hace la versión de la Cámara, no sólo disminuye un valor universal. Debido a que añade un giro político, avivará una respuesta nacionalista en Rusia”. [7]
El Senado siguió adelante y aprobó la versión de la Cámara el 6 de diciembre de 2012. Obama la firmó apenas tres días después de que HSBC saliera libre con una multa simbólica por permitir a criminales y terroristas internacionales.
HSBC se mantuvo completamente al margen de las noticias sobre “Magnitsky”.
Los nuevos Guerreros Fríos habían cambiado de tema.
Notas a pie de página
[1] Informe Levin, págs. 194-195, 202.
[2] Ibíd., págs. 6-7.
[3] Ibíd., pág. 222.
[4] Comunicado de prensa del Subcomité Levin, “HSBC expuso el sistema financiero de EE. UU. a riesgos de lavado de dinero, drogas y financiación del terrorismo”, 16 de julio de 2012.
[5] Basado en 22 mil millones de dólares en ganancias para 2011 (Informe Levin, p. 2), 2,5 billones de dólares en activos (ibid.) y 94,5 billones de dólares solo en transferencias electrónicas a partir de 2009 (Informe Levin, p. 16).
[6] “HSBC pagará 1.920 millones de dólares para resolver cargos de lavado de dinero”, New York Times , 10 de diciembre de 2012.
[7] Declaración de Carl Levin del 5 de diciembre de 2012. https://justfacts.votesmart.org/public-statement/756537/levin-statement-on-jackson-vanikmagnitsky-legislation
https://canadianpatriot.org/2023/11/04/the-magnitsky-hoax-u-s-sanctioned-russia-to-protect-britains-offshore-crime-center-hsbc-as-the-senate-exposed-that-banks-war-against-america-part-1/
