El congresista republicano fue acusado de 10 cargos relacionados con fraude y violaciones al financiamiento de campañas.
El martes por la noche, los fiscales federales acusaron al representante George Santos (RN.Y.), ya acusado y deshonrado, de varios delitos nuevos, incluidas violaciones de financiación de campaña por un plan de donantes falsos expuesto por Mother Jones a principios de este año.
Estos nuevos cargos agregados a la acusación preexistente también incluyen fraude electrónico y robo de identidad. Los federales afirman que Santos utilizó las tarjetas de crédito de sus donantes para realizar transacciones no autorizadas que terminaron transfiriendo fondos a su propia campaña, a las campañas de otros candidatos y a su propia cuenta bancaria.
“Santos supuestamente dirigió múltiples planes criminales fraudulentos adicionales, mintiendo al público estadounidense en el proceso”, dijo el subdirector del FBI a cargo de la oficina local de Nueva York, James Smith.
A principios de este año, Mother Jones dio la noticia de que Santos había informado haber recibido lo que parecían ser donaciones falsas durante sus campañas parlamentarias de 2020 y 2022, una clara violación de las leyes federales de financiación de campañas.
Su ex tesorera, Nancy Marks, confirmó el informe de Mother Jones al declararse culpable la semana pasada de haber ayudado a Santos a realizar esta estafa para inflar falsamente los totales de recaudación de fondos de su campaña. Marks se enfrenta a una pena de prisión recomendada de hasta cuatro años. En mayo, Santos se declaró inocente de otros 13 cargos.
Después de que el New York Times revelara en diciembre que el congresista recién elegido había inventado gran parte de su currículum, la lista de mentiras que había contado sobre su carrera y su historia personal siguió ampliándose.
Santos afirmó falsamente que se rompió las rodillas jugando en un equipo de voleibol universitario que “mató” a Harvard y Yale; que había ayudado a producir Spider-Man: Turn Off the Dark , un musical que perdió decenas de millones de dólares; que era judío y que sus antepasados habían huido del Holocausto; que cuatro de sus empleados murieron en el tiroteo en la discoteca Pulse; y que los ataques del 11 de septiembre le habían quitado la vida a su madre.
Estas mentiras, aunque notables, no eran criminales. Sin embargo, mentir en un informe financiero de campaña sí lo es. Cuando examinamos las finanzas de campaña de Santos desde su primera candidatura a la presidencia en 2020, encontramos que muchos de sus donantes más importantes no parecían existir. Por ejemplo, en los documentos de su campaña ante la Comisión Federal Electoral se registró que Victoria y Jonathan Regor habían donado el máximo legal de 2.800 dólares en las elecciones generales. Sin embargo, los registros públicos no mostraban a nadie llamado Victoria Regor o Jonathan Regor en ningún lugar de los Estados Unidos, y la dirección de Nueva Jersey indicada para ellos no existía.
En otro caso, un jubilado llamado Stephen Berger figuraba como residente en Brandt Road en Brawley, California. Los registros públicos mostraron que William Brandt era el verdadero residente de esa dirección. Un portavoz de Brandt nos dijo que Brandt nunca había donado a Santos, que nadie llamado Stephen Berger había vivido en esa dirección y que no conocía a nadie con ese nombre.
En otros casos, el aparente fraude fue cómicamente descuidado. Uno de los principales donantes que figuran en una dirección falsa fue Rafael da Silva. Ese resultó ser el nombre de un futbolista brasileño que había jugado cerca de donde alguna vez vivió Santos en el área de Río de Janeiro.
La dirección inexistente de Da Silva era 15 West 57th Street, otra curiosa coincidencia. Sam Miele, el recaudador de fondos de Santos en ese momento, parecía haber nombrado a su empresa, One57 Group, en honor a la torre de lujo en 157 West 57th Street. (En agosto, Miele fue acusada de hacerse pasar por un alto asesor del representante Kevin McCarthy, el republicano de California, mientras solicitaba donaciones).
También informamos sobre la presencia sospechosa dentro de los archivos FEC de Santos de grandes donaciones de familiares de Santos y Marks, quien también era su socio comercial. Esto incluía a miembros de la familia Santos cuyas ocupaciones estaban registradas en los expedientes como encargados del correo, pintores y estudiantes.
Un familiar de Santos que figuraba como donador de $5,800 nos dijo que no hicieron ningún aporte a la campaña. Marks y sus familiares hicieron grandes donaciones a la campaña de Santos de 2022 que ascendieron a más de 30.000 dólares. Esto incluía a los dos hijos de Marks, que eran estudiantes de 19 y 22 años.
La acusación formal reemplazante alega que Santos utilizó donaciones falsas y un préstamo falso para atraer apoyo adicional de un comité republicano nacional durante la carrera de 2022. Su campaña tenía que demostrar que había recaudado 250.000 dólares para tener derecho a esta ayuda.
El 31 de enero de 2022, Santos le envió un mensaje de texto a Marks diciéndole que estaba "perdido y desesperado" y le preguntó "¿qué descubrimos sobre el informe?". Ese mismo día, la campaña de Santos presentó un informe a la FEC que enumeraba 53.200 dólares en donaciones falsas de familiares, incluidos los que Mother Jones identificó más tarde. “Contrariamente a las declaraciones hechas por” Santos, dice la nueva acusación, “ninguno de los familiares de [Santos] y Marks había hecho, o alguna vez hizo, las contribuciones enumeradas”.
Los fiscales también alegan que un préstamo de 500.000 dólares que la campaña de Santos informó haber recibido del candidato en marzo de 2022 nunca se produjo. Santos parece haber tratado de mantener a los miembros de su propia campaña en la ignorancia sobre ese préstamo falso.
En marzo de 2022, una persona afiliada a la campaña le envió un mensaje de texto a Santos: “¿Hiciste la transferencia bancaria para el préstamo [del primer trimestre]?” Santos respondió: "Eso se hará mañana y no es un cheque bancario". Santos tenía menos de $8,000 en sus cuentas bancarias personales y comerciales en ese momento, según la última acusación.
La nueva acusación describe otro plan en el que Santos supuestamente utilizó el crédito de un donante para hacer casi $16,000 en donaciones a su campaña y comités políticos asociados.
Estas donaciones excedieron los límites legales sobre contribuciones individuales a un candidato. Para ayudar a evitar eso, Santos enumeró algunas de estas donaciones bajo el nombre de un familiar que no figura en la acusación. (Los registros de la FEC muestran que era su hermana, Tiffany Devolder).
Santos luego usó las tarjetas de crédito del donante para intentar hacer al menos $44,800 en cargos no autorizados, según la acusación. En un caso, Santos utilizó la tarjeta para canalizar casi 12.000 dólares a una empresa que controlaba. Más tarde ese día, transfirió casi todo ese dinero a una cuenta bancaria personal.
La acusación original contra Santos lo acusaba de utilizar donaciones destinadas a un súper PAC que apoyaba su campaña para pagar artículos de lujo y otros artículos, cometer fraude al seguro de desempleo y hacer declaraciones falsas en sus formularios de declaración financiera del Congreso.
En el momento de esa acusación, los fiscales curiosamente eludieron las donaciones falsas. Pero cuando Marks se declaró culpable la semana pasada de un cargo relacionado con el plan de donantes falsos, así como del complot para registrar el préstamo falso de 500.000 dólares, quedó claro que los fiscales federales agregarían cargos similares a su caso contra Santos.
Los documentos de acusación en el caso Marks alegaban que Marks había cometido su crimen en plena colaboración con Santos.
Al tratar de explicar las irregularidades en las presentaciones ante la FEC de su campaña, Santos ha sostenido que Marks se volvió "deshonesto". El alegato de Marks contradice directamente esta afirmación.
Santos regresará a la corte el 27 de octubre.
https://www.motherjones.com/politics/2023/10/george-santos-indicted-donor-scheme-credit-cards-mother-jones-scoop/
